“洗脑式”骗局！涉案金额超10亿元，犯罪嫌疑人多达300余名

每瓶进价28元的普通酒，经“专家”鼓吹，摇身一变，成为具有治疗头疼、眼疾、耳鸣、牛皮癣等多种功效的高端产品，每瓶售价达280元；每瓶10元的压片糖果，经“讲师”包装，变成治疗心脑血管疾病、防治老年痴呆、保护肝脏的产品，每瓶售价达350余元……

经湖北省宜昌市检察院提起公诉，2024年9月30日，宜昌市中级法院对一起特大养老诈骗犯罪集团的4名主犯宣判，以诈骗罪判处宋某、余某、黄某、李某无期徒刑至有期徒刑十年不等的刑罚，各并处罚金300万元至35万元不等。2023年8月至2024年12月，宜昌市西陵区检察院陆续对其他196名参与诈骗的人员提起公诉。截至目前，已有140余名被告人被法院判处相应刑罚，其余正在进一步审理中。

2018年7月，宋某、余某、黄某、李某4人合伙成立某鞋业公司，主要销售老人鞋，但因经营不善逐渐出现了亏损。4人合计后决定，继续瞄准老年人“钱袋子”，抓住他们渴求健康的心理，从2019年11月起，转向可能利润更高的保健品市场。随后，宋某等人从厂家定制价格低廉的普通保健品，联合各地经销商将其包装成能治疗老年人常见疾病、具有药用功效的高端产品进行诈骗。

为达目的，宋某等人招募群众演员拍摄配套宣传视频、照片，设计剧本化、套路化的销售模式和话术，并招聘“讲师”统一开展培训考核。待经销商发展、积累并维护的老年人客户群体达到一定数量后，宋某等人便安排“讲师”到经销商处进行实地会销（通过亲情服务和产品说明会销售产品的销售方式）。在会销过程中，“讲师”按照宋某等人的包装，以厂家领导、养生专家、慈善人士的身份，与经销商及其工作人员相互配合，通过赠送廉价礼品、现金抵扣券、微信群发红包等手段，对老年人开展有针对性的洗脑，诱使老年人以进价十倍及以上的价格购买保健品，从而骗取财物。

2022年7月，宜昌市公安局西陵区分局在办理潘某等人诈骗案过程中，发现宋某等人涉嫌诈骗犯罪的线索，在公安部的指导下对此案并案侦查。

在侦查阶段，西陵区检察院指派专办涉众型经济犯罪案件的“砺剑团队”依法介入引导侦查。针对该案被害人人数众多、无法逐一取证的问题，承办检察官邓国清和同事在综合分析案情后，建议侦查人员结合在案的银行账户交易记录、电子数据等证据，采取抽样取证的方式询问被害人。后就证据调取、事实认定、法律适用和侦查活动的合法性等问题，该院向公安机关提出各类意见建议105条，公安机关全部采纳。公安机关最终查明，该团伙成员300余人，被害人3万余人，涉案金额超10亿元。

2022年8月起，检察机关陆续对宋某、余某、黄某、李某4人及有关项目的股东、经销商及部分不认罪且拒不退赃的“讲师”批准逮捕，对公司其他人员、大部分“讲师”依法作出不批准逮捕决定。

2023年3月，案件进入审查起诉环节。因宋某等4名主犯可能被判处无期徒刑以上刑罚，西陵区检察院遂将4人移送至宜昌市检察院审查起诉。

其间，多名犯罪嫌疑人认为自己的行为仅仅是虚假宣传，对指控的诈骗罪拒绝认罪认罚，部分犯罪嫌疑人的辩护人也提出该案系虚假宣传、不构成诈骗罪的辩护意见。对此，邓国清表示：“通过对产品的生产成本与销售价格进行对比，咨询相关专家的意见，我们发现生产成本与销售价格相差悬殊。宋某等人鼓吹这些产品可以代替药品，存在延误治疗的巨大隐患。宋某等人非法占用的主观故意明显，且为了取得老年人对‘讲师’的信任，帮助‘讲师’虚构某健康协会副秘书长、销售总监、销售经理等身份，把产品推销给广大老年群体，纯属以养老之名行诈骗之实。”

400多本卷宗，300余名犯罪嫌疑人，且人员构成复杂、地位作用不同、主观恶性相异。根据产品销售模式，涉案销售人员可以分为项目合伙人、项目管理人员、经销商及公司员工，根据公司内部层级，公司内部又可以分为讲师、部门管理人员和一般员工。

“当时没有可以借鉴的同类型案件办理经验，如何量刑才能真正做到罪责刑相适应？”围绕这一问题，该院创立了涉众型犯罪案件犯罪嫌疑人“三色”分层处理机制，结合涉案人员参与犯罪时间长短、主观认知程度、违法所得数额、是否退赃退赔、是否认罪认罚等五个方面，综合考量犯罪嫌疑人的地位和作用，以“红黄绿”三色确立犯罪嫌疑人等级并分层处理。截至目前，西陵区检察院对95名项目合伙人、项目管理人员、股东、经销商、“讲师”等起重要作用的“红色”人员，依法从严打击，提出实刑的量刑建议；对101名涉案公司的一般员工、涉案经销商公司员工等“黄色”人员，建议法院适用缓刑；对26名参与时间短、获利少的“绿色”人员作相对不起诉处理；对4名主观上不明知、情节显著轻微的犯罪嫌疑人监督公安机关撤销案件；对于其他涉案人员，公安机关尚在侦查中。

在办案过程中，检察官主动听取老年被害人的诉求，耐心安抚他们的情绪，并适时对老年人及其家属开展释法说理。同时，该院敦促涉案人员退缴违法所得并缴纳罚金，追赃挽损金额达2045万元。

据了解，在办案的同时，2024年7月起，西陵区检察院“砺剑团队”先后走进西峡、常家湾社区和西陵区社会福利院，对老年群体开展点对点普法宣传，通过讲述实际办案经历，增强老年人反诈防诈意识。同时，该院对近年来办理的养老诈骗案件进行类案分析，发现导致本地区养老诈骗案件易发多发的制度漏洞和风险隐患，拟向相关行政部门制发检察建议，进一步优化行业监管机制。