打造“检·融”特色品牌，打开惩治洗钱犯罪新局面

搭平台，建制度。在东城区检察院，强有力的“组织力”已成为做好反洗钱工作的“强引擎”。“统一由上游犯罪案件承办人办理下游犯罪案件，金融检察办公室对移送来的上游犯罪案件线索协助进行研判，将确属洗钱案件线索填录台账后上报北京市检察院，案件仍由原部门办理，遇到难题可启动检察官联席会进行讨论。”汪佩琳介绍说，该院不仅在各部门协作配合上严格贯彻“一案双查”“同步审查”机制，还对从监督公安机关立案、定期追踪洗钱线索后续处理，到审查起诉阶段对洗钱行为是否涉及情节严重、犯罪嫌疑人是否认罪认罚等全流程，进行动态跟踪。

专业化是检察官办案的基础，更是底气。该院在发挥金融检察办公室机制优势的基础上，高度重视专业化人才培养，从全院范围选拔专业化人才，精研法律适用，破解洗钱犯罪取证定性难题，不断提升检察官对反洗钱工作的理解和把握，透彻了解惩治洗钱犯罪保护的法益，精准找到社会治理的弱点。

针对办案中发现的新问题，检察官还通过检校合作方式，将难点传导给学术界。对此，中国政法大学刑事司法学院教授、博士生导师印波深有感触。在他看来，检察机关的疑问恰是研究者开展深度思考的丰富素材，检察官从实证角度精准呈现犯罪脉络及运用大数据、穿透式方式办理案件的具体举措，对研究者全面了解洗钱犯罪规律和生成机制，理解犯罪竞合，揭开洗钱犯罪背后的“面纱”，实现实体罪名的认定具有重要意义。